一些银行开始完全避免与委内瑞拉做生意
作者:admin 发布时间:2019-03-12 11:21

原标题:(美国对委内瑞拉的制裁吓跑了银行。)

 
 
 
美国对委内瑞拉实施制裁,使与危机席卷的国家开展业务的银行遭受超过100万美元的罚款

679彩票平台 - 由于美国很快加大了对委内瑞拉的制裁力度,迫使尼古拉斯·马杜罗施压,银行家们表示,他们正在回避与陷入危机的石油生产国的合法业务,因为他们害怕陷入交火。

制裁针对的是与马杜罗政权有关的越来越多的个人和公司 - 包括国家石油公司PDVSA,这是加勒比国家经济崩溃的命脉。

佛罗里达国际银行家协会反洗钱委员会主席丹尼尔古铁雷斯表示,由于罚款很复杂,违规成本如此之高,一些银行开始完全避免与委内瑞拉做生意。

古铁雷斯告诉法新社,银行必须审查每笔交易并逐一审查制裁,咨询律师以核实豁免和要求,如果他们弄错了,可能会被美国财政部罚款超过100万美元。

这不仅对银行和企业提出了挑战,而且对美国的家庭提出了挑战,许多人在佛罗里达州向委内瑞拉留下的亲人汇款,以帮助他们度过这个国家普遍的粮食短缺和恶性通货膨胀,今年可能达到1000万。

因此,“美国有许多主要银行决定与委内瑞拉脱钩,”古铁雷斯说,他与佛罗里达州的60家国内和国际银行合作。

华盛顿针对PDVSA在1月28日宣布的制裁措施,但授予少数豁免,例如允许银行与美国石油业巨头雪佛龙和哈里伯顿合作,但禁止涉及稀释剂的交易 - 用于稀释委内瑞拉主导的重质原油的化学品储备。

“作为您的银行,我怎么知道,例如,电汇交易是为了出口稀释剂?” 古铁雷斯问道。

“银行发现自己处于必须对客户进行成本/收益分析的情况。”

- 汇款业务庞大 -

但潜在的真空为一些愿意承担风险的银行带来了机会,特别是在庞大的汇款市场。

专注于离岸投资和反洗钱法规的迈阿密律师Martin Litwak表示,如果委内瑞拉危机延长,银行可以开始“降低风险” - 切断所有业务。

否则,银行将“试图打击局势,不采取任何激烈措施,”Litwak告诉法新社。

“这是一个商机,”他说。“如果很多银行退出,那么一些银行将继续进行交易,因为他们可以收取更多费用或拥有更多业务”,包括处理汇款。

美洲对话的Manuel Orozco告诉法新社,保守估计去年有22亿美元从国外寄往委内瑞拉。其中,估计有6.5亿美元来自美国。

King&Spalding律师事务所的合伙人Christine Savage表示,随着委内瑞拉局势的迅速变化,美国财政部“迅速采取行动”推行制裁措施。

但现在他们正在“解决快速行动的一些意想不到的后果。”

委内瑞拉公司Ecoanalitica估计,该国石油销售中80%的现金支付来自与美国的贸易,因为对俄罗斯和中国的出口主要用于偿还债务。
 

作者:Cola

 

 


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